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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

A.正常使用,无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定:本法所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()

A.政策性银行

B.信托投资公司

C.证券公司

D.期货经纪公司

E.保险公司

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第2题
82对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的,人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚()
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第3题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第4题
依据《反洗钱法》的规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第5题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年

D.以上说法都不对

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第6题
依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,因保险合同纠纷提起的诉讼,其管辖法院通常是被告所在地或()

A.投保人所在地

B.被保险人所在地

C.保险标的人民法院所在地

D.保险公司所在地

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第7题
中华人民共和国反洗钱法于2010年10月31日通过()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》自2017年7月1日起施行。()
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第9题
依据《中华人民共和国侵权责任法》,借用机动车的驾驶人发生交通事故后逃逸的,该机动车未参加强制保险,需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的,由()垫付。

A.道路交通事故社会救助基金

B.保险公司

C.机动车使用人

D.机动车所有人

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第10题
FGA004《中华人民共和国反洗钱法》自()开始施行B

A.2006.10.31

B.2007.1.1

C.2006.10.1

D.2007.10

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