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更多“对存在异常开户情形的企业，应当按照反洗钱等相关规定采取延长开…”相关的问题
第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第3题
营业机构应当加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的有权拒绝开户（）
A.对企业身份信息存在疑义要求出示辅助证件企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
D.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
第5题
若属于以下情形的在开户时需留存法定代表人或单位负责人视频、音频资料，履行客户身份识别义务，审核客户开户意愿的真实性（）
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
第6题
113企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位、无明确代付用途或代付收款人数不足5人的，在企业开户初期原则可以开通代付业务，但应审慎代发限额调设置（）
第7题
110企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位、无明确代付用途或代付收款人数不足10人的，各行在企业开户初期原则上不予开通代付业务，待后续了解后再审慎开通（）
第10题
与客户建立业务关系时，应在客户填写的开户申请书或其他业务凭证、与客户签订的合作协议等文件中明示以下反洗钱条款（）
A．客户有义务按照金融机构要求,配合提供和更新客户信息并对真实性和有效性负责,客户未按金融机构要求提供和更新客户信息,或者客户存在金融机构拒绝接纳的业务情形时,金融机构有权限制客户交易、中止或终止业务关系B．使用临时居民身份证开立账户的,账户有效期不超过临时身份证的有效期,过期中止交易,待更换居民身份证后再恢复账户使用C．为保证服务的及时性,必须保证已登记联系方式的畅通,遇联系方式变更应及时通知开户网点D．客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换,并及时到开户网点进行档案更新。对超期满三个月未进行更换且未提出合理理由的,中止为客户办理业务,法律法规禁止的除外
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