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[多选题]
有下列情形之一的，应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚:（）
A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B.受他人胁迫有违法行为的
C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
D.其他依法从轻或者减轻行政处罚的情形
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A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B.受他人胁迫有违法行为的
C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
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A.外发加工业务跨关区的；
B.全部工序外发加工的；
C.外发加工后的货物不运回，直接出口的；
D.申请外发的货物属于涉案货物且案件未审结的
A.发生监管机构认定范围的案件，涉案金额100万元以下或造成直接经济损失金额100万元以下的
B.累计形成个人客户不良贷款300万元以上1000万元以下或贷款损失金额100万元以下的
C.累计形成法人客户不良贷款1000万元以上3000万元以下或贷款损失金额500万元以下的
D.对单位声誉造成严重负面影响或声誉风险的
E.重要系统运行故障或瘫痪，导致业务服务时段辖内所有机构对外服务业务无法正常开展半小时(含)以上三小时以下的
A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任。
C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
适用简单案件处理程序过程中，有下列情形之一的，海关应当按照一般程序规定办理：
A.海关对当事人提出的陈述、申辩意见可以当场进行复核且当事人对当场复核意见无异议的
B.违反海关监管规定携带货币进出境，金额折合人民币10万元以上的
C.当事人当场依法向海关要求听证的
D.当事人对被告知的事实、理由以及依据无异议，并填写“放弃陈述、申辩、听证权利声明”的
有下列（）情形之一的，受托机构职责终止。
A．被依法取消受托机构资格
B．被资产支持证券持有人大会解任
C．依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
D．受托机构辞任
A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险法人机构总资产百分之十以上
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响
D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形
A.未建立健全业务、财务、安全和风险管理制度
B.未履行服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等职责
C.未定期向社会公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况
D.跨范围执业的
A.海关对当事人提出的陈述、申辩意见可以当场进行复核且当事人对当场复核意见无异议的
B.违反海关监管规定携带货币进出境，金额折合人民币10万元以上的
C.当事人当场依法向海关要求听证的
D.当事人对被告知的事实、理由以及依据无异议，并填写“放弃陈述、申辩、听证权利声明”的
A.拒接接受或者不配合内部审计工作
B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整
C.拒不纠正审计发现问题
D.整改不力、屡审屡犯
E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形
A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果
B.隐瞒审计查出的问题
C.提供虚假审计结论
D.利用职权谋取私利
E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息
A.申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的
B.用人单位对经办机构确定的单位缴费费率不服的
C.签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构认为经办机构未履行有关协议或者规定的
D.工伤职工或者其近亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的
