题目内容
（请给出正确答案）
A.为加强收单风险防控，我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B.风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C.收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D.收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据
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A.咨询、中介类商户不可以成为我行的增值服务商户，但经谨慎审批可以成为普通消费类特约商户
B.商户申请成为我行特约商户须填写《特约商户申请表》，并由商户法定代表人(负责人)或商户授权委托的代理人签字，必要时也可由商户拓展人代为签字
C.通过联网核查发现商户法定代表人(负责人)身份的查询结果与其提供的身份证件不一致的，应由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明，才能发展为我行商户
D.特约商户MCC及商户结算手续费的设置应严格按照监管部门、银行卡组织及我行有关规定设置，不得违规套用
A.从事技术的人员可以从事营销业务活动
B.从事风险监控的人员不得从事客户账户业务活动
C.营销人员不得经办客户账户
D.技术人员不得承担风险监控及合规管理职责
以下关于自营业务风险的监控说法错误的是（）。
A．自营股票规模不得超过净资本的100%
B．证券自营业务规模不得超过净资本的200%
C．持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%
D．持有一种证券的市值与该类证券总市值的比例不得超过10%
A.办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作;
B.错账冲正，必须规范管理;
C.加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额。
D.对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。
A.移动POS原则上仅限于航空、餐饮、加油、交通罚款、上门收费、物流配送等确有使用需求的行业类型的商户使用
B.移动POS商户由一级分行负责审批准入，同时上报总行备案
C.移动POS商户的准入应遵照我行特约商户准入标准执行
D.移动POS原则上不允许跨省使用，对于确有跨省使用需求的商户，须由一级分行报总行备案，并向当地人民银行等监管部门报告
A.对于将商户拓展、服务环节外包的，收单行必须坚持自身与专业化公司分别负责加强对重点商户的维护
B.收单行必须坚持所有商户审批、签约由我行自行完成
C.特约商户提交的部分材料可以由专业化公司代为保管
D.收单行可以使用由专业化公司提供的商户受理协议制式文本与商户签订三方协议
A.调查岗与审查岗不得混岗
B.调查岗与审批岗不得混岗
C.营销岗与风险管理岗不得混岗
D.营销岗与审查岗不得混岗
A.关于绩效管理的五项关键决策都要服务于企业战略目标的实现
B.绩效计划的核心是确保各个部门和工作团队中每个职位上员工的绩效目标与组织的战略目标协调一致
C.绩效监控是绩效管理的核心环节
D.在通常情况人们对于自己亲自参与做出的选择投入程度更大
下列关于操作风险管理的说法中正确的有()。
A．操作风险管理是对操作风险进行积极识别、评估、缓释、监控和报告的过程
B．操作风险管理是标准化的、系统化的随意性管理
C．操作风险管理以信息为基础，是成本分析的工具，是公司治理机制的要求
D．AC说法都正确
A.风险管理是一种企业文化
B.风险管理应严肃对待，因此是一成不变的
C.风险管理四支柱体系包括风险管理文化、组织架构、管理机制和基础设施
D.风险管理的内容包括风险识别、风险评估、风险计量、风险监控、风险应对和风险报告
A．银行卡的持卡人可以是单位和自然人
B．银行卡联网终端交易的原始单据至少保留2年备查
C．对于有密码的信用卡，交易时可以不用核对签名
D．存在特约商户是使用银行卡的前提条件
