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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于疑似不法分子盗取客户资料进行电信网络诈骗的紧急风险提示中的“五不要”原则包括()。

A.不要对陌生人提供用户名,密码及动态口令

B.不要轻信任何癞子非客服电话信息

C.不要轻易点击任何短信链接

D.不要轻易透露个人信息

E.不要轻易相信他人进行资金转账

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第1题
“网络钓鱼”是不法分子运用欺骗性电子邮件和伪造互联网站进行诈骗活动,获得被骗者银行卡号、密码等财务信息进而盗取资金行为。()
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第2题
电信网络诈骗是指不法分子以非法占有为目的,通过电话、短信、网络等电子化方式发送虚假信息,对
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第3题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区
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第4题
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第5题
电信网络诈骗的被害人对不法分子的真实身份与所编造之状的核实意识的缺乏其实比较普遍,与被害人的年龄、性别、职业、受教育程度有必然的联系。()
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第6题
()指不法分子冒充公检法税人员、单位领导、公司客户或亲朋好友,通过网络、电话与你隔空喊话,诱骗会计人员将资金汇入骗子掌控的账户,致使企业资金遭受损失的风险。

A.电信诈骗风险

B.计算机网络安全风险

C.违约风险

D.法律合规风险

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第7题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第8题
POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机()在POS机具上装载侧录仪器,盗取持卡人的磁条信息。
POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机()在POS机具上装载侧录仪器,盗取持卡人的磁条信息。

A.默许

B.纵容

C.与不法分子共谋

D.自主

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第9题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第10题
在地下钱庄、电信诈骗案件中,不法分子往往大量使用收购的()迅速转移资金。

A.理财产品

B.银行卡

C.客户信息

D.贵金属

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第11题
如果被犯罪嫌疑人利用电信诈骗手段骗了1000元,你该怎么做()?

A.反正损失不大,就当买个教训,不去管它了

B.这样被人骗去怪不好意思的,还是不要跟别人说了

C.马上报警,即使自己追不回损失,也不能让不法分子继续骗人

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