题目内容
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[主观题]
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。
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金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度