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[主观题]

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

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第1题
金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时,应当与公安部发布的
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实,发现属于名单范围的,应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()

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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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第3题
依据《反洗钱法》的规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第4题
间接结算成员主要是中小金融机构和非金融机构。()

间接结算成员主要是中小金融机构和非金融机构。()

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第5题
同业拆借只能在金融机构之间进行,非金融机构不得参加。()

同业拆借只能在金融机构之间进行,非金融机构不得参加。( )

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第6题
外资保险公司在资本项目信息系统中进行主体登记时,应登记在()项下。

A.境内非金融机构

B.境内非银行金融机构

C.境外非金融机构

D.境外非银行金融机构

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第7题
中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的(),发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时,要及时处理。

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

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第8题
()买卖基金的差价收入征收营业税。

A.金融机构

B.银行

C.非银行金融机构

D.非金融机构

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第9题
我国的国民经济核算体系分为( )部门。

A.居民

B.政府

C.金融机构

D.国外

E.非金融机构

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第10题
非金融机构只能与具有______或______业务资格的金融机构进行以______为目的的远期利率协议交易。
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