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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于（）客户，其身份证件需复印留存纸质附件，以下说法正确的是

A.首次办理业务

B.身份证件信息更新过

C.办理对公业务

D.办理个人业务

答案

AB

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第1题

根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务

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第2题

通过办理账户开立或卡折激活、密码修改等特殊业务、大额业务时所收集时，所留存个人客户身份证件，需加盖“此身份证复印件或核查件仅用于办理XX业务，再次复印无效”条戳。（)

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第3题

《中国电信用户信息安全管理办法》要求：用户入网或过户进行登记的有效身份证件的复印件、用户协议/用户资料纸质材料，各级公司要指定部门进行统一收集、整理和存档。资料上交后，各类经销网点和经办人员不得留存和复印（）

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第4题

凡实现联动联网核查的交易，也要求留存客户身份证件复印，纳入会计档案影像管理系统统一保管（）

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第5题

个人网银用户管理相关业务均须由客户本人凭有效身份证件办理，柜面人员应按规定加强审核并复印证件留存。（)

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第6题

加强总体风险控制，个人网银用户管理相关业务均须由客户本人凭有效身份证件或者由客户经理代为办理，柜面人员应按规定加强审核并复印证件留存。（)

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第7题

对于集中作业业务客户身份核实，以下说法正确的是（）

A．集中作业平台相关交易功能中已内嵌联网核查功能，对于操作规程中规定客户必须提供身份证件的，受理柜员应在核对身份证件信息与客户本人一致后，按照要求上传客户证件原件以及办理人员影像B．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，需留存客户身份证件复印件C．如操作规程未要求客户提供身份证件，但需按照属地监管要求通过IC卡、账户密码、授权书等方式进行客户身份核实的，受理柜员应在依据监管要求核实客户身份无误后，在受理凭证中注明已核实客户身份无误字样D．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，无需留存客户身份证件复印件

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第8题

当客户兑换的新钞/零钞总金额大于等于人民币一万元时，无论兑换面额数量，均应按一次性金融服务要求，请客户填写《新钞/零钞兑换表》外，还应请客户出示个人有效身份证件并复印留存。（)

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第9题

对个人客户身份证件信息留存可使用（)替代纸质联网核查结果打印记录。

A.身份证复印件

B.身份证影像

C.联网核查记录电子明细表

D.联网核查凭证

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第10题

客户前来柜台办理询证函业务时，应持单位开具的加盖公章的介绍信或法人授权书、经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件、询证函原件，询证完成后，应将询证函原件交付客户，并复印留存，与介绍信、客户经办人员身份证件复印件、运营中心反馈的影印件(如有)一同作为收费凭证的附件送事后监督。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

在预填单机进行操作时，客户可将二代身份证直接放在身份证读卡器上，其信息可直接回显在填单机画面上，如果是非二代身份证件进行操作时，正确做法是（)。

A.需要客户重新填写纸质单据

B.需要客户在填单机上人工填写相关信息

C.非二代身份证件无法办理业务

D.需要有二代身份证的代理人代为办理

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