A.内部人员以增资本扩股名义,利用盗用、伪造、作废的股金证私自吸收股金;
B.内部人员利用职务便利,假冒他人身份、伪造入股资料;
C.申请人以贷款或非法获取的资金入股;
D.内部人员在客户办理存款过程中,以高回报率诱导客户将现金或存款转为股金,向客户出具作废或盗用的股金证,侵占客户资金。
A.对增资扩股等重要事项的信息进行披露与公告;
B.认真审查申请人身份、入股资格及入股资金来源;
C.将股金证纳入重要空白凭证管理;
D.由员工收集申请人的入股手续及协议。
A.非凭密支取存款账户的取款业务
B.富利宝签约、解约
C.股金转让、转换、回购、出售
D.存款证明
A.采用信用证方式的,按L/C要求办,若没有具体要求时,发票的抬头应做成L/C的开证申请人
B.实际购货方
C.签订合同的买方
D.其他相关人采用非信用证方式时,按进口商要求办,若没有具体要求时,发票的抬头可做成合同的买方
A.1
B.2
C.3
D.6