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更多“分行相关工作人员在客户风险测评过程中可以在不影响测试结果的情…”相关的问题
第1题
各级机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的客户信息予以保密，严格遵守客户信息保护有关规定，可以在连接互联网或其它无有效保护措施的办公终端上存储、处理和传输客户信息（）此题为判断题(对，错)。
第2题
对低风险客户可以采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括（)
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
第4题
某分行将离行式自助设备运营维护业务外包给当地的一家外包商，为使客户能在晚上尽快领取到被吞没的银行卡，该分行将客户的姓名、身份证号码、银行卡号码都告诉外包商的工作人员，委托他一个人连夜赶往设备现场取出吞没卡，在核对完上述相关信息之后，将银行卡归还给客户。请问这种行为可能带来的风险主要是：()。
A.外包商工作人员可能服务态度不好，导致客户满意度下降
B.外包商的工作人员可能无法准确核对客户的相关信息
C.外包商的工作人员可以完整接触到客户的姓名、身份证号码、银行卡号码等敏感信息
D.外包商工作人员可能拒绝晚上加班，无法连夜赶去设备现场
第6题
信贷精细化管理实施方案明确了业务流程管理精细化要求，下列表述不正确的是（)。
A.对固定资产贷款业务流程，经营行受理客户申请，收集相关资料，通过C3须逐级向有权调查(评估)行客户部门申请项目调查(评估)
B.转授二级分行一定额度的固定资产贷款调查(评估)权，在风险可控前提下提高调查(评估)的效率
C.对小企业信贷业务审批流程，符合总行视同二级分行转授权条件的一级支行，小企业增量授信专项用于贸易融资业务的，房地产抵押比率可以适度下调。
D.按照“一次调查、一次审查、一次审批”的总体要求，简化个人客户信贷业务审批流程
第11题
若分类人员认为测评结果低估了贷款形态，则()。
若分类人员认为测评结果低估了贷款形态，则（)。
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A.对借款人为总行或一级分行管理客户的，可按权限、按程序进行向上调整
B.对抵、质押担保的抵(质)押率低于总行担保管理制度规定的相应抵质押率上限的50%的，可直接进行上调
C.对轻微的风险信号可不反映，以适当提高得分
D.经总行审批同意办理时突破个别制度条款的业务，可按权限、按程序进行向上调整
