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[判断题]

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果发送反洗钱行政主管部门，作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。（)

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第1题

根据我国商业银行法的规定，商业银行应使自己的资产结构和负债期限维持在合理的范围内，保持良好的资产负债比例，以保证银行的资产安全和偿还能力。下列哪些提法符合商业银行法和国务院银行业监督管理机构对商业银行资产负债比例管理的规定？( )

A.资本充足率不低于8%

B.贷款余额与存款余额的比例不得超过75%

C.流动性资产与流动性负债余额的比例不得低于25%

D.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%

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第2题

《中国人民银行法》规定，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行机构进行检查监

督，该机构应当自收到建议之日起30天内予以回复。()

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第3题

根据《全国社会保障基金条例》规定，国务院外汇管理部门、国务院证券监督管理机构、()监督管理机构按照各自职责对投资管理人投资、托管人保管全国社会保障基金情况实施监督;发现违法违规行为的，应当依法处理，并及时通知国务院财政部门、国务院社会保险行政部门。

A.国务院银行业

B.国务院财政部

C.中央银行

D.审计署

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第4题

根据《银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构对监管对象有权采取的措施有哪些？

A.对可能发生信用危机，严重影响存款人利益的银行，可以依法实行接管

B.对违反审慎经营规则且逾期未改正的，可以限制其资产转让、分配红利，责令停止部分业务

C.经银行监督管理机构和各地派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询和冻结涉嫌违法的金融机构的账户

D.在对金融机构接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高管人员，可以通知海关阻止其出境

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第5题

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构原则上应当在立案之日起（)内对案件责任人做出处理决定，并在决定后（)内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。

A. 1个月，5个工作日

B. 1个月，10个工作日

C. 3个月，5个工作日

D. 3个月，10个工作日

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第6题

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。

A.中国人民银行

B.地方政府

C.纪检部门

D.银行业监督管理机构负责人

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第7题

银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责，()不得干涉。

A.地方政府

B.各级政府部门

C.社会团体

D.个人

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第8题

银行业金融机构业务范围内的()，应当按照规定经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案。需要审查批准或者备案的业务品种，由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规作出规定并公布。

A.业务程序

B.业务活动

C.业务规范

D.业务品种

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第9题

海关对纳税义务人申报的价格有怀疑并且所涉关税数额较大的，海关关员可以直接查询纳税义务人在银

行或者其他金融机构开立的单位账户的资金往来情况，并向银行业监督管理机构通报有关情况。 ()

A．正确

B．错误

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第10题

商业银行已经或可能发生信用危机，严重影响______的利益时，银行业监督管理机构可以对该银行实行______。

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第11题

商业银行的接管是指国务院银行业监督管理机构在商业银行已经或者可能发生下列情况之一的，严重影响存款人利益时，对该银行采取整顿和改组等措施：( )

A.商业银行不能清偿到期债务

B.商业银行被债权人申请破产

C.商业银行因经营管理不善，严重亏损

D.商业银行可能发生信用危机

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