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[多选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:出现以下情况时,应当重新识别客户身份()。
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
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A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.单位银行账户开立、变更、撤销
B.账户预留银行印鉴、单位公章的新增、变更、撤销
C.账户支付密码管理、重要空白凭证出售
D.账户支付结算
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日