题目内容
（请给出正确答案）
A.企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件
B.核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C.金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码
D.业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确…”相关的问题
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。
A.组织机构代码证
B.工商营业执照
C.税务登记证
D.社会保险证
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。
A.社会保险证
B.工商营业执照
C.组织机构代码证
D.税务登记证
A.工商营业执照
B.组织机构代码证
C.卫生许可证
D.税务登记证
A.社会保险登记证
B.统计登记证
C.社会保险登记证和统计登记证
D.社会保险登记证或统计登记证
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
A.工商营业执照
B.统计登记证
C.社会保险登记证
D.税务登记证
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.国务院银行业监督机构应当自收到建议之日起20日内予以回复
B.中国人民银行根据执行货币政策的需要可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C.中国人民银行的建议检查监督权是提高效率的制度性安排
D.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管必须使用直接检查监督权
