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[单选题]

金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第1题
金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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第2题
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第3题
关于金融行动特别工作组(FATF)发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?()

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

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第4题
金融行动特别工作组
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第5题
金融行动特别工作组的决策基于协商一致。()
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第6题
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

参考答案:错误

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第7题
()是最具影响力的专业反洗钱国际核心组织。

A.国际货币基金组织

B.巴塞尔银行监管委员会

C.金融行动特别工作组

D.金融情报中心

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第8题
金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。()
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第9题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第10题
金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。()
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第11题
IEEE 成立了由中国专家担任主席的(),中国发起立项的绝缘配合、现场试验和 无功电压三项特高压交

IEEE 成立了由中国专家担任主席的(),中国发起立项的绝缘配合、现场试验和 无功电压三项特高压交流技术标准正在进行编制工作。

A.特高压工作组

B.智能电网工作组

C.电动汽车工作组

D.清洁能源工作组

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