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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第4题
客户发起三方存管转账取款申请的规定中正确的是()。
A.如取款金额未超过营业部规定限额，可直接转账将资金转出至银行。
B.如取款金额未超过营业部规定限额，不可直接转账将资金转出至银行。
C.如取款金额超过营业部规定限额，需向营业部提出超额转账申请。
D.如取款金额超过营业部规定限额，无需向营业部提出超额转账申请。
