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[单选题]
高风险客户申请付费及信息变更等保全业务,要求系统中存在有效的风险测评问卷,其有效期为()。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
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A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.客户需至柜面亲办
B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表,需同时提供客户身份信息调查核实材料
C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统,实物档案归档
D.送至集团运营作业部审批
A.申购方式:按业务峰值申购->按需下单,随需变更
B.付费方式:按采购量付费->按实际用量付费
C.交付方式:长周期安装调测->在线直接使用
D.使用方式:向信息部门申请->在线自助
E.管理方式:自有IT团队->云服务商集中运维
A.渠道
B.版本
C.账户
D.操作人员
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式,收集有关授信信息资料,对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查资料的真实性负责
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果,但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务
C.在与客户发生授信业务时,各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况,并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时,重点核查客户是否存在放大效应,利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金,并清查保证金来源是否合法等情况
A.高风险国家或地区等,或者涉及高风险客户
B.高风险国家或者涉及高风险客户
C.高风险国家或地区等
D.涉及高风险客户