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[多选题]
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
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A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
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C.交易对手为关联企业
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A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性
B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)
C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符
D.注意记名提单不可以转让。
A.A
B.B
C.C
A.经常取消订单，且无法给出合理解释
B.未按合同期限交货
C.出口商品质量不稳定或价格出现较大波动
D.根据现行法规，B类企业在监管期内不得签订包含90天以上（不含）的收汇条款的出口合同。
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
