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[多选题]

《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

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第1题
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第2题
反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、照社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、拖护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()此题为判断题(对,错)。
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第5题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.诈骗犯罪

D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

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第6题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.逃税

D.恐怖活动犯罪

E.走私犯罪

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第7题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、()、()、()、()、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪

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第8题
《中国民生银行金融同业条线反洗钱与反恐怖融资工作职责和基本义务实施细则(试行)》(民银办发〔2020〕726号)所称反洗钱,是指为了预防、打击内外部人员或组织通过或利用金融同业条线提供的金融产品、业务、服务、渠道等业务关系,从事掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,以及其他洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而制定和实施的一系列工作措施()
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第9题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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第10题
反洗钱是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()

参考答案:错误

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