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第3题
建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块，需实现以下哪些功能（)
A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用
第4题
按照《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，对于高风险客户，要灵活使用以下哪些管控措施（）
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
第6题
以下关于我国出版物发行业改革开放时期的说法，正确的是（）。
A.1996年“一主三多一少”的改革初步培育和规范了出版物市场
B.十一届三中全会以来的20多年是我国出版事业达到空前繁荣的时期
C.1982年“三放一联”是指以国有新华书店为主体的，多种流通渠道，多种经济成分，多种购销形式，减少流通环节
D.21世纪以来，读者俱乐部成为我国最主要的图书发行渠道
第7题
会计师作为守门人之一，可以通过以下哪些方式洗钱？（)
A.代表客户处理账务
B.谎报高收入，隐匿非法现金收入
C.利用自身银行账户为客户转移资金
D.谎报低收入，逃税
E.为不愿公开身份的客户当代理人
第9题
对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（)
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
第10题
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
第11题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展自评估？（)
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
