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[单选题]

以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第1题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第2题
中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?()

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第3题
以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()

A.珠宝贵金属交易商

B.拍卖行

C.房地产中介

D.会计师事务所

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第4题
简述FATF国际反洗钱合作的主要成果。
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第5题
以下哪个组织是专业反洗钱国际组织()

A.世界银行

B.联合国禁毒署

C.巴塞尔银行监管委员会

D.埃格蒙特集团

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第6题
下列哪些国际机构认可FATF制定的反洗钱原则( )。

A.世界银行

B.中国人民银行

C.联合国

D.国际货币基金组织

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第7题
金融中心特别工作组(FATF)对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括()

A.可以提高FATF对评估结果的关注

B.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系存在的系统性缺陷

C.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系达到(FATF)标准的程度

D.帮助各国确定改进反洗钱和恐怖融资体系具备良好基础

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第8题
金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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第9题
下列哪个选项不属于区域经济发展战略的特点? ()

A.全局性

B. 区域性

C. 综合性

D. 期限性

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第10题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》下发的国际背景是()

A.2017年,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.近年来,人民银行加快了反洗钱监管改革步伐,密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度,进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见,反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.2018年,中国接受FATF第四轮互评估,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准,相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同

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