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[判断题]

开展存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作时，应密切关注社会舆论，加强正面宣传和引导，做好对存款人的宣传解释工作，防止出现负面社会反应。（）

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第1题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指

导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

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第2题

各银行开展存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性核实工作要切实落实姓名、身份证号码、职

业三要素核对要求。()

参考答案：错误

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第3题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》，个人人民币存款账户()以上未发生任何交易的，可以暂不纳入此次核实工作。

A.两年(含)

B.三年(含)

C.四年(含)

D.五年(含)

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第4题

通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户，客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单，恢复账户功能（）

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第5题

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资

金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是()。

A．公司账户人民币大额交易

B．公司账户人民币及外币大额交易

C．个人、公司的人民币大额交易

D．人民币、外币大额交易和可疑交易

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第6题

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为

存款人开立假名和匿名账户。()

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第7题

网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（)。

A.电话

B.面谈

C.柜面渠道

D.电子渠道

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第8题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构，开展与()相关的金融消费者权益保护工作，适用本办法。

A.与支付、清算管理

B.与反洗钱管理

C.与征信管理

D.与人民币管理

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第9题

根据上海证券交易所《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》，符合开通风险警示债券买入权

限条件的个人投资者，其名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户中金融资产价值合计不低于300万元人民币。()

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第10题

境外个人结汇超过年度总额的，凭相关凭证办理，且单笔结汇超过等值（)的，必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。

A.1万美元

B.5万美元

C.10万美元

D.无额度限制

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第11题

下列关于境内自然人申请开立证券账户的说法，不正确的有()。

A.由客户本人填写自然人证券账户注册申请表，并提交本人有效身份证明文件及复印件

B.通常情况下，有效身份证明文件为居民身份证

C.在自然人证券账户注册申请表中，应准确填写个人的姓名、有效身份证明文件号码、联系地址、职业、账户类别等内容，并签名

D.如果委托代办，除自然人本人相关资料外，再填写代办人有效身份证明文件号码即可

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