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[单选题]
以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）
A.联合国、OFA
B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.客户异常行为
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A.联合国、OFA
B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
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A.无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。
B.不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。
C.金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。
D.具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。
A.长期使用本行贷款的客户，信用等级评定为B级(不含)以下，使用短期贷款的客户信用等级评定为CCC级(不含)以下
B.现有贷款中有逾期90天以上贷款的
C.连续两年经营性亏损，或当年亏损超过其净资产20%的
D.法定代表人、主要经营管理人员或实际控制人发生严重违法违纪问题，对企业的生产经营造成严重影响的
E.向本行提供虚假财务报表(如虚增资产、虚增利润、隐瞒负债)，对贷款构成威胁的
A.年度出现基本称职6次及以上的，年度考核评定为不合格
B.年度出现1次不称职和2次及以上基本称职的，年度考核评定为不合格
C.年度出现不称职2次及以上的，年度考核评定为不合格
D.不属于上述情形的评定为合格
A.年度出现基本称职4次及以上的，年度考核评定为不合格
B.年度出现1次不称职和2次及以上基本称职的，年度考核评定为不合格
C.年度出现不称职2次及以上的，年度考核评定为不合格
D.不属于上述情形的评定为合格
哈尔滨人都是北方人，有些哈尔滨人不是工人。如果上述断定为真，则以下哪项一定是真的？
A．有些北方人是工人
B．有些北方人不是工人
C．有些工人是北方人
D．有些工人不是北方人
A.所有投标均被否决的
B.被评标委员会界定为不合格标或废标后，有效投标人只有两个的
C.招标人不认可评标结果的
D.评标过程中，同意延长投标有效期的投标人少于3个的
A.年度出现基本称职4次及以上的
B.年度出现1次不称职和2次及以上基本称职的
C.年度出现不称职2次及以上的
D.年度出现不称职3次及以上的
