首页 > 职业资格考试> 秘书资格
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据最新的保全作业规则,对于最高/高风险客户业务办理的要求有()。

A.客户需至柜面亲办

B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表,需同时提供客户身份信息调查核实材料

C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统,实物档案归档

D.送至集团运营作业部审批

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“根据最新的保全作业规则,对于最高/高风险客户业务办理的要求有…”相关的问题
第1题
DPI设备根据自有识别规则库进行业务识别,同时也支持指定的统一识别规则库,对于两种库同时存在的情况,()优先级最高。

A.统一识别规则库

B.自有识别规则库

C.根据规则匹配顺序

点击查看答案
第2题
下列有关风险调整折现率法的表述中正确的有()

A.风险调整折现率法把时间价值与风险价值混在一起,夸大了远期风险

B.风险调整折现率法人为假定风险一年比一年小

C.可以采用资本资产定价模型与风险等级评分确定风险调整折现率

D.风险调整折现率法的基本思路是对于高风险项目采用较低的折现率计算净现值,然后根据净现值法的规则来选择方案

E.风险调整折现率法使用很困难

点击查看答案
第3题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

点击查看答案
第4题
高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主
点击查看答案
第5题
根据香港联交所最新修订的《上市规则》规定,新申请人预期上市时的市值至少为()。

点击查看答案
第6题
华为云物联网平台中的设备联动规则,触发条件的类型有哪些?()

A.根据时间定义条件

B.存储上报的最新根据设备上报的数据定义条件

C.根据系统事件定义条件

点击查看答案
第7题
根据香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值的规定,在境外发行股票并拟在中国香港
上市的股份有限公司应具备的条件是()。

点击查看答案
第8题
关于行政诉讼中的财产保全,下列哪些说法是正确的?

A.对于因一方当事人的行为,可能使人民法院生效裁判难以执行的案件,人民法院可以根据对方当事人的申请作出财产保全的裁定

B.对于因一方当事人的行为,可能使被诉具体行政行为难以执行的案件,人民法院可以根据对方当事人的申请作出财产保全的裁定

C.当事人没有提出财产保全申请的,人民法院在必要时可以依法采取财产保全措施

D.当事人对财产保全的裁定不服的,可以上诉

点击查看答案
第9题
某公司2008年经常项目外汇收入为5000万美元,经常项目外汇支出为3000万美元。根据外汇管理法律制度的最新规定,该公司2008年经常项目外汇帐户保留现汇的最高限额为()美元。

A.4000

B.5000

C.3000

D.没有限额

点击查看答案
第10题
根据《海牙规则》的规定,承运人必须在开航前和开航当时使船舶处于适航状态,这一义务包括的内容有()

A.准备好最新的航海图

B.有足够的燃料和供应品

C.对货舱进行清扫,熏蒸

D.开航时船员全部到齐

E.对船舶进行检验

点击查看答案
第11题
根据机电部最新安全规定,登梯作业时必须戴安全帽。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改