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[单选题]
按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（)内完成数据补正工作。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.20工作日
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B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.两年内
B.三年内
C.四年内
D.五年内
由于商业银行是经营风险的特殊机构，对其监管相对其他企业较为严格。按照规定商业银行应当向()提供日常财务报表及统计报表。
A．国资委、银监会
B．国资委、银监会、人民银行
C．银监会、人民银行
D．国资委、人民银行
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.报告机构的身份
B.报告机构信息的准确性
C.是否知晓反洗钱相关法律法规
D.是否知晓相关报送工作要求
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
