题目内容
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[单选题]
下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？？（）
A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.从洗钱者的账户中支取大额的现金
C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
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A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.从洗钱者的账户中支取大额的现金
C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
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下列叙述正确的是()
A．对于符合教育金储蓄存款条件者,应优先利用子女教育年金保险,不足的部分,可以2万元的存款本金额度来补充
B．教育金储蓄的存款本金额度和子女教育年金,这两部分的到期现金流量都是确定的,可用来缴付学费
C．由于生活费、住宿费或其他额外的费用,目标的弹性比学费低,可以用投资平衡型基金的方式来筹备
D．高资产或高收入族群,同时有许多理财目标希望实现。为了避免各个目标相互排挤,可以针对每一个理财目标设立一个信托,根据不同的实现期限与目标弹性,确认可忍受的风险与预期报酬率,再找适当的专业管理者管理这几个信托账户。其中,最重要的就是教育年金保险与子女教育金信托
A.非结构式观察
B.新闻调查
C.个案研究
D.问卷调查
正确的？A．我国法律援助是政府的一项重要职责，在性质上是一种社会保障制度B．实施法律援助的既有律师、法援机构，也有社会组织，形式上包括诉讼法律援助、非诉讼法律援助及公证、法律咨询C．对公民的法律援助申请和法院指派的法律援助案件，由法援机构统一受理、审查、指派、监督，必要时可以委托慈善机构协助受理事宜D．法援对象包括符合法定受援条件的经济困难者、残疾者、弱者，及符合规定的外国公民及无国籍人
存款人可以出借银行结算账户
存款人不得出租银行结算账户
存款人应当以实名开立银行结算账户
存款人不得利用银行结算账户洗钱
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
【题目描述】
第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
| 【我提交的答案】： ABCD |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：ABCE |
关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
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