我国反洗钱方面的法律主要包括()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.法制方面的因素
B.个人方面的因素
C.环境方面的因素
D.法律本身的因素
A.体制方面的因素
B.个人方面的因素
C.环境方面的因素
D.法律本身的因素
A.体制方面的因素
B.个人方面的因素
C.环境方面的因素
D.法律本身的因素
A.基金品种日益丰富,基本涵盖了国际上主要的基金品种
B.合资基金管理公司发展迅猛,市场地位不断提高
C.营销和服务创新活跃
D.法律规范进一步完善
A.基金品种日益丰富,基本涵盖了国际上主要的基金品种
B.合资基金管理公司发展迅猛,市场地位不断提高
C.营销和服务创新活跃
D.法律规范进一步完善
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括《劳动法》和《合同法》等,造成个人工伤赔付或因性别(种族)歧视事件导致的损失
保险公司的法律与合规风险来源于各个方面,主要有()。
A.广告宣传、保险产品开发、销售、核保、理赔、反洗钱、客户服务、客户投诉处理中的风险
B.担保、投资和保险资金运用的风险;机构设立、变更、合并、撤销、并购、战略合作过程中的风险;市场公平竞争方面的风险
C.公司内部管理决策、规章制度执行方面的风险;上市公司违反证券管理法律法规的风险;经济犯罪方面的风险等
D.以上都是
A.第二次全国污染源普查的结果显示,我国主要污染物排放量大幅下降
B.我国生态环境保护三大保卫战指的是蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战
C.“无废城市”是一种先进的城市管理理念,实现了固体废物的完全资源化利用
D.新修订的《中华人民共和国森林法》自2020年7月1日起施行,此次修订将森林生态效益补偿写入了法律