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A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;
B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;
C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.25100
B.50100
C.75100
D.100100
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
A.建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
B.负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
C.组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
D.组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.省联社稽查总队
B.各办事处(市联社)内控科、稽核大队
C.各县级行社稽核部门及稽核人员
D.各县级行社事后监督人员
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
