题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定,在线交易风险预警是针对在各 类业务处理中发生的（）等风险隐患,通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理,展示 符合预警条件的业务信息
A.失误
B.违规
C.违法操作
D.用户欺诈
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.失误
B.违规
C.违法操作
D.用户欺诈
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A.支行权限的客户预警
B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警
C.总行分管风险行领导权限的客户预警
D.总行风险预警工作组权限的客户预警
A.评估得分75分至55分
A.个案预警
B.组合预警
C.操作类风险
D.警情线索
A.风险预警客户授信业务全额收回的
B.风险预警信号不再重复预警
C.同一客户不同风险预警信号合并处置
D.客户风险预警处置执行完毕
A.国标行业
B.行政区域
C.经济带区域
D.业务品种和担保方式
A.与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展
B.在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求
C.本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性
D.本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值
