如果结果不匹配，请 
更多“客户身份识别是反洗钱法律规定的强制性要求，所有反洗钱主体机构…”相关的问题
第2题
以下说法不正确的是()()。
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
第4题
下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（)。
A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
第5题
关于反洗钱，以下说法正确的是（）
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
第6题
关于留存客户身份信息，正确的是（）
A.是监管机构要求，对客户进行身份信息识别是反洗钱义务
B.投保时识别就可以了，后期办理业务以投保时信息为准
C.客户13周岁了，有身份证了，此时投保也可使用户口本
D.客户的职业可以不及时做变更，以出险时职业为准
第9题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
第10题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和
交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。()
点击查看答案
第11题
按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息，做到“了解你的客户”，记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循（）基本原则
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
