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[单选题]
金融机构未按照規定保存客戸身分資料和交易記导致使洗銭后果发生的，对直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，处（）罚款
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以,上50万元以下
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A.其中的前置天數該在下列哪一個基本資料設定
B.客戶資料建立作業
C.供應廠商資料建立作業
D.單據性質設定作業
E.品號資料建立作業
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.违反保密规定，泄露有关信息
A.二十万元以上五十万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.十万元以上一百万以下
D.五十万元以上五百万元以下
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.二十万元以上五十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.十五万元以上三十万元以下
D.三十万元以上五十万元以下
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处20万元以上200万元以下
A.1万以上5万以下
B.20万以上50万以下
C.50万以上500万以下
D.500万以上1000万以下
A.未按照规定改造客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以.上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
A.账户冻结
B.限制交易
C.中止账户
D.停止支付
