题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
(运营主任)各机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,各机构有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助身份证明文件,个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
ABC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助身份证明文件,个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
ABC
A.网点负责人
B.营业主管(综合柜员)审批
C.普通柜员
D.金融部主任
A.集中系统日终轧账分为柜员轧账、网点轧账和机构轧账,在网点端、分行信用运营中心需要进行柜员轧账和网点轧账,在分行作业中心进行机构轧账
B.柜员轧账由同一机构柜员相互换人进行
C.集中系统按轧账流水清单顺序排放传票,清单与传票逐笔勾对后在清单指定处留下勾对痕迹
D.若因系统异常,不能完成轧账的,各机构应做好记录,在系统运行日志中记载系统异常或无法轧账的原因