题目内容
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[单选题]
河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。
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B.80分-90分
C.90分以上
D.90分-100分
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A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施,如亦适用于“非面对面”客户,其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施,识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
A.可以
B.应当
C.不得
D.可视情况
A.省联社
B.审计中心
C.县级农商行
D.辖内各支行