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[多选题]

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2006]第2号),自()起施行

A.2007年3月1日

B.2008年3月1日

C.2007年7月1日

D.2008年7月1日

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2007年3月1日

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案:错误

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第3题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)自2017年1月1日起施行。()
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第6题
《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。
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第7题
反洗钱中“一个规定,两个办法“是指()。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第8题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”是指()个工作日以内。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。()
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第10题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用范围不包括()。

A.保险专业代理公司

B.保险经纪公司

C.消费金融公司

D.中国人民银行

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第11题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指()年以上。

A.半年

B.1年

C.3年

D.5年

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