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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）在Ⅱ、Ⅲ类户存续期间，绑定账户信息发生（）的也应当及时报备

A.新增

B.变更

C.解除

D.撤销

答案

ABC

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第1题

（运营主任）个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，也可以绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证（）

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第2题

使用我行ITM办理I类账户降级时，出现不能降级的情形有（)

A.账户为II类账户

B.I类户有绑定关系

C.II类账户数大于等于4个

D.II类账户数大于等于5个

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第3题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3

D.D

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第4题

（运营主任）客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，如不一致，以身份证为准（）

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第5题

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下,通过II、III类户向绑定账户发送指令扣划资金。（)

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第6题

银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。（）

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第7题

关于个人账户的开户要求，正确的是（）

A.个人客户在我行已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

B.Ⅱ类户直接可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务、配发银行卡实体卡片

C.Ⅲ类户可以直接办理非绑定账户资金转入业务

D.Ⅲ类户经柜面、自助设备加银行工作人员现场面对面确认身份后，可以转为Ⅱ类户

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)

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第9题

同一客户在我行开立II类户、III类户的数量原则上分别不得超过（）个，同一客户通过电子渠道非面对面方式只能开立（）个允许非绑定账户入金的III类户

A.3

B.5

C.1

D.2

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第10题

在我行柜面或直销银行开立的Ⅱ类户可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。（)

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第11题

无逾期的信用类、保证类消费贷款，在贷款存续期间应每季进行跟踪检查。（)

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