A.连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
B.违反禁止性规定,或单个洗钱风险管控指标连续3个(含)监测周期突破控制值
C.因分行反洗钱履职不力,导致我行发生较为严重的洗钱风险事件,造成较严重的负面声誉影响或财务损失或业务停牌等;弄虚作假、对洗钱风险事件隐瞒不报
D.全年辖内反洗钱监管处罚金额(含机构、个人)达到800万元以上(含)
A.不准有欺瞒乘客的行为
B.不准对乘客的困难置之不理
C.不准对乘客的违规行为视而不见
D.不准对乘客投诉弄虚作假或者隐瞒不报
E.不准喝乘客吵架
A.对发生案件或重大责任事故,或其他情况特别紧急的重大事项,报告人应立即电话报告总行营运管理部
B.对会计重大事项拖延报告的,将视情节轻重,对相关责任人给予责成检查、通报批评,并建议有关单位给予岗位调整等处理
C.对隐瞒不报或弄虚作假,报告严重失实的,一经检查发现,则提请有关部门给予相关责任人降职、撤职等处理
D.发生可疑的会计业务差错(指原因不明的账账、账款、账据、账实、账表、内外账不相符),各分行应向总行及时报告
A.出入口通道未保持畅通,有杂物堆积,造成对外不良影响的
B.由于员工工作失误,造成乘客经济损失50元及以上
C.对乘客投诉的调查弄虚作假或隐瞒不报
D.由于员工工作失误,提前关闭票务中心或延误开启票务中心10分钟及以上
E.员工在车站公共区大声喧哗、追逐打闹
A.在岗位上做与本职工作无关的事
B.对乘客投诉调查弄虚作假或隐瞒不报
C.工作差错或失误,致使乘客利益受损涉及金额在100元以上的
D.无故拒绝乘客的合理要求
E.工作中有舞弊行为,使乘客利益受损
F.工作失误或安排不当,导致单站购票机或闸机停用或降级服务数量达40%-60%