题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
网点员工在办理业务过程中怀疑客户涉嫌进行洗钱犯罪的，应当（）
A.及时向营业网点反洗钱信息报告员报告，报送可疑交易
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.马上报警
答案
A、及时向营业网点反洗钱信息报告员报告，报送可疑交易
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A.及时向营业网点反洗钱信息报告员报告，报送可疑交易
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.马上报警
答案
A、及时向营业网点反洗钱信息报告员报告，报送可疑交易
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A.网点员工上岗，应持有行业或系统内认证或系统内认证的与岗位相关的资格证书
B.员工熟知业务种类、产品特性、办理流程等，能准确熟练向客户介绍产品或推介至相关工作人员;能以浅显易懂的语言，耐心专业解答客户的咨询和疑问
C.能够识别客户办理业务受欺诈风险隐患;在办理业务时如遇疑似诈骗情况，及时进行必要的防诈骗风险提示，视情况联动网点其他工作人员，进行稳妥有效处理
D.员工熟悉特殊群体客户服务的相关制度及工作流程，主动为其提供便利，积极协助其办理业务
A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
A.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
B.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
C.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金
D.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
A.当出现客户办理业务时情绪激动等情况，网点负责人、大堂经理应出面做好耐心细致的解释、说服、劝阻工作，力争平息事件
B.当已发生破坏、滋事或危及员工人身安全的情况时，应立即拨打“110”报警
C.当滋事人员在网点内出现疾病、伤亡等突发情况时，要及时拨打“110”和“120”电话
D.阻挠新闻媒体对有关事件进行报道
A.赵某在保险公司投保了意外险，保险费仅为人民币100元，保险公司在进行客户尽职调查过程中怀疑赵某是恐怖分子
B.赵某为恐怖分子投保了储金式分红保险
C.孙某在投保时声称其保险费来源于股票收益，但保险公司怀疑孙某用于购买股票的资金来源于恐怖活动
D.李某为贸易公司法人，其在为公司投保财产险时，保险公司发现该公司的交易对手可能正在从事恐怖融资活动
A.加强人证一致及业务场景真实性审核
B.严格执行开卡、开户实名制要求
C.客户输入密码时应主动回避
D.严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品
A.柜员主管
B.个人业务顾问
C.网点经理
D.大堂经理
