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[多选题]

甲原任某国有商业银行某分理处主任,通过两名储户介绍,认识了乙。乙提出为甲拉100万元存款,并要求从甲的分理处贷款80万元,甲同意。后通过乙介绍,某研究所将100万元人民币存入该行。同时乙使用他人身份证、已失效的某公司营业执照和伪造的某研究所公章等手段。甲也未经审查,遂双方签订了质押担保借款合同,以某研究所100万元存款作质押物,骗取80万元贷款。甲、乙分别构成何种犯罪?()

A.甲构成玩忽职守罪

B.乙构成诈骗罪

C.甲构成签订、履行合同失职被骗罪

D.乙构成贷款诈骗罪

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第1题
2006年7月3日上午,某分理处员工李某在办理业务过程中发现权限卡丢失,经查阅监控发现在9:19分办理一笔取款业务时,不慎将权限卡随客户牡丹信用卡和10000元现金交客户取走,分理处主任张某随即安排该柜员离所查找。下午,代发工资单位(手工代发)送达代发工资清单共计831笔,期间由于代理服务器出现故障,截至17:12分系统恢复正常还有290多笔未处理,为保证代发工资业务全部处理完毕,主任决定当班人员加班记帐;19:17分经过多方联系、查找,小李终于找到客户取回权限卡并顺利轧账,21:21所有柜员账务处理完毕,为不影响大家休息,分理处主任安排大家先去吃饭,自己在所里结账,由于结账需要授权他就让营业经理刘某把权限卡和名章留下,刘某告诉他密码是1111,21:35当天账务轧平。请分析该分理处在上述业务处理过程存在的问题?
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第2题
操作风险管理信息系统建立了会计主管、分理处主任向()报告的渠道。

A.支行行长

B.综合管理部

C.运营管理部

D.风险经理

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第3题
甲在担任某国有商业银行A市支行行长期间,违反有关网点资金专款专用的规定,擅自将网点资金620万元出借给美达实业有限公司。期间,美达实业有限公司先后归还360万元,尚有260万元未归还。在出借的过程中,甲未谋取任何个人利益。甲的行为构成:()

A.挪用公款罪

B.滥用职权罪

C.玩忽职守罪

D.未谋取任何个人利益,不构成犯罪

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第4题
常农商银发〔2018〕205号精神,100万元-500万元(含)的支付转账业务,经办柜员审核相关手续后,由()逐级审批

A.柜面主管

B.委派会计(分理处主任)

C.支行行长(营业部总经理)

D.总行运营管理部总经理

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第5题
甲是某国有商业银行省支行的副行长,主管企业贷款业务。乙是某民办企业的企业主,因为资金短缺向甲所在银行贷款,但因为条件不够无法获得贷款。于是经人介绍认识了甲,甲对乙说:“现在企业贷款挺难,主要是怕贷出去收不回来。要能贷到,必须打通很多环节。”乙明白了甲的意思,次日给甲送去50万元现金,甲先是推辞,但推辞几下就收下了,对乙说“我收下不是贪你的钱,主要是有很多方面要做工作”。于是甲运用自己的职权,指使下面的部门将200万元贷给乙,后乙经营得当,将贷款和利息均返还。甲的行为构成()。

A.受贿罪

B.受贿罪与挪用公款罪数罪并罚

C.受贿罪与违法发放贷款罪

D.受贿罪与挪用公款罪从一重处罚

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第6题
如果某国有商业银行莱芜分行发生重大事项后,已经上报该行省行,不需再报送人民银行莱芜中支。()
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第7题
商业银行的首席风险,(CRO)是负责全面管理银行风险的高级管理人员,某国有商业银行董事会在任命CRO

商业银行的首席风险,(CRO)是负责全面管理银行风险的高级管理人员,某国有商业银行董事会在任命CRO之前,由(),对其进行任职资格审查。

A.中国银行业协会

B.该行的股东大会

C.国资委

D.中国银监会

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第8题
下列行为中,不属于无效民事行为的是()。A.15岁的乙与某销售公司签订购买2部手机的合同B.不能辨认

下列行为中,不属于无效民事行为的是()。

A.15岁的乙与某销售公司签订购买2部手机的合同

B.不能辨认自己行为的精神病人甲与他人签订房屋购买合同

C.丙雇佣丁的商船走私品牌手机,并与丁达成利润分成协议

D.戊通过向领导行贿的方式与某国有公司签订销售合同

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第9题
某银行规定“开展逆回购的交易对象包括:政策性银行、国有商业银行、城市商业银行、股份制银行及农村商业银行等”属于对该交易员的()授权。

A.交易对手

B.交易品种

C.交易期限

D.交易额度

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第10题
甲公司于2008年10月成立,现有数名董事候选人。根据我国《公司法》的规定,下列哪些人员不得担任甲公司的董事?()

A.王某,原任某图书公司董事长,该公司因未经著作权人许可复制他人作品而被工商管理部门于2006年11月吊销营业执照

B.李某,2007年9月曾向他人借款300万元用于炒股,因股票被套牢迄今未归还该部分借款

C.张某,担任乙公司负责人期间因重大责任事故罪被判处有期徒刑,刑满释放未满5年的

D.陈某,原为一有限责任公司的股东,持有该公司30%的股份,但未在公司中担任任何职务。该公司后因经营不善于2007年1月破产

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