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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

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第1题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单
笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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第2题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1,1

B.1,5

C.5,1

D.5,5

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第3题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D.以上说法都不对

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第4题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件。()
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第5题
以下()项应落实客户身份识别制度。

A.与客户建立业务关系时

B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。()

A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元

B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10元

C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元

D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品

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第7题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的
有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第8题
商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第9题
为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.出示、核查

B.出示、不核查

C.不出示、不核查

D.核查、留存

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第10题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B.2仟美元

C.1仟美元

D.5万美元

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