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第1题
电信诈骗已经成为一个完善的产业链条，骗子之间的分工也越来越明确，诈骗界的“黑话”语系也逐渐形成。下列诈骗界的“黑话”与解释对应错误的是：（）
A.猪蹄：主推的谐音，指博彩中介
B.水房：专门的洗钱集团
C.料：电诈的话术
D.菠菜：博彩的谐音，一般指博彩业
第4题
要深刻认识到，洗钱犯罪活动对各国政治、经济，金融等方面的安全带来越来越大的威胁，恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重，反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具，甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段（）
第7题
一家大型国际银行在其一个客户账户发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告（）
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
第8题
以下对保密要求说法正确的有（)。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
第9题
一家大型机构的银行保密法官（BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么（选择2个答案)（)
A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
