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[主观题]
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱，调查人员不得少于3人。（
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（对吗
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中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（对吗
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A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A.一
B.二
C.四
D.五
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
