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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列属于大额交易的是()。

A.一笔25万元人民币的现金汇款

B.当El累计支取人民币18万元

C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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第1题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第2题
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题
下列属于中国银行业协会专业委员会的是()。

A.秘书处

B.理事会

C.中小企业贷款工作委员会

D.银团贷款与交易委员会

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第4题
.汇款的三种方式中,()多用于急需用款和大额汇款。

A.电汇

B.票汇

C.信汇

D.电汇和信汇

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第5题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于()。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

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第6题
请教银行从业资格考试:()具体列举了商业银行的可疑交易标准。

.()具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

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第7题
.人民币同业存款属于商业银行的()业务。

A.负债

B.资产

C.代理

D.中间

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第8题
暂扣或者吊销执照属于()。

A.刑事制裁

B.行政处分

C.行政处罚

D.追究民事责任

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第9题
请教:2011年福建省会计从业资格考试《会计基础》考前押题密卷四第1大题第3小题如何解答?

【题目描述】

3.下列经济业务中,会引起负债减少的是()。

A.购人材料,款项未付

B.从银行提取现金备发工资

C.以银行存款上交增值税

D.从银行借人一年期的借款

【我提交的答案】: B
【参考答案与解析】:

正确答案:C

答案分析:

3.C 【解析】因为以银行存款上交增值税意味着应交税费减少,应交税费属于负债。

【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)

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第10题
下列属于中国银行业协会专业委员会的是()。

A.秘书处

B.理事会

C.中小企业贷款工作委员会

D.银团贷款与交易委员会

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