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[判断题]

《关于进一步加强大额集团客户集中监控工作的通知》要求定期对大额集团客户信用风险状况做出综合评价除不良用信客户外,评价结果分为高风险、中等风险和低风险三个级别()

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第1题
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第2题
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第3题
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第4题
依据《关于进一步加强集团客户服务和管理工作的意见》,对于集团客户授信,管理行应对所管理的集团客户建立台账,在集团客户授信到期前()个月通知主办行启动新年度授信工作,并跟踪进程。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
集团级会计软件系统除了要达到企业级会计软件系统的目标之外,还有其自身特有的目标,以下( )属于其特有目标。

A.必须进一步加强财务管理功能以支持企业的经营管理和决策

B.帮助集团化企业建立完善的全面计划预算管理体系

C.集团资金的统一调配、管理和资金运作的集中监控

D.集团全面的成本费用管理体系

E.全面、完整、及时、灵活的财务分析、财务评价和财务预测

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第6题
根据集团下发的《关于进一步加强用户投诉对外统一编码及省内全业务投诉工单相关管控工作的通知》对各省投诉工单全过程作出了()方面的管控要求。

A.省内投诉现象打标准确率

B.“其他”与“客户原因”打标占比

C.投诉现象与投诉原因差异数

D.处理结果字段为无效的占比

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第7题
针对集团客户()的特征,强化集团客户资金监控工作,防止信贷资金在集团内部不同项目、不同成员之间随意流动。

A.关联交易隐蔽

B.融资主体多元

C.资金集中管理

D.以上均是

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第8题
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议,提示客户妥善保管密码和()。

A.银行卡

B.身份证号码

C.联系电话号码

D.网银安全工具

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第9题
依据《关于进一步加强集团客户服务和管理工作的意见》,总行为跨省集团客户的管理行,主办行由总行指定,协办行为与集团客户成员企业建立业务关系的相关()。

A.总行

B.省行

C.二级分行

D.县级支行

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第10题
各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,对集中开户存在异常情形的,应及时调整其客户风险等级。()
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