以下业务不纳入查证核实范围()。
A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
用以对付已发生风险的权变措施应被记录并纳入以下哪个过程?
A.报告绩效与监控风险
B.核实范围与执行质量保证
C.指导和管理项目执行与实施整体变更控制
D.指导和管理项目执行与监控风险
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
以下关于电子化手册和纸质手册管理特点的表述,正确的是:
A.建立电子化手册的A类管理企业不设台账,纸质手册设台账
B.建立电子化手册的B类管理企业进口限制类商品实行“半实转”,纸质手册实行“实转”
C.建立电子化手册的C类管理企业进口允许类商品实行“空转”,纸质手册实行“实转”
D.5000美元及以下的78种列名客供辅料合同即使是适用AA类管理的企业,也要建立电子化手册并备案,纳入电子手册管理,但不纳入纸质手册管理
以下关于电子化手册和纸质手册管理特点的表述,正确的是:()。
A.建立电子化手册的A类管理企业不设台账,纸质手册设台账
B.建立电子化手册的B类管理企业进口限制类商品实行“半实转”,纸质手册实行“实转”
C.建立电子化手册的C类管理企业进口允许类商品实行“空转”,纸质手册实行“实转”
D.5000美元及以下的78种列名客供辅料合同即使是适用AA类管理的企业,也要建立电子化手册并备案,纳入电子手册管理,但不纳入纸质手册管理
以下关于电子化手册和纸质手册管理特点的表述,正确的是:()。
A.建立电子化手册的A类管理企业不设台账,纸质手册设台账
B.建立电子化手册的B类管理企业进口限制类商品实行“半实转”,纸质手册实行“实转”
C.建立电子化手册的C类管理企业进口允许类商品实行“空转”,纸质手册实行“实转”
D.5000美元及以下的78种列名客供辅料合同即使是适用AA类管理的企业,也要建立电子化手册并备案,纳入电子手册管理,但不纳入纸质手册管理
便等),可由网点指定员工上门核实客户身份,确认客户业务的真实性,但应具备以下那些条件()
A.上门核实客户身份的员工(双人),必须是非业务处理人员
B.由客户当面出具业务委托书或授权书
C.业务委托书或授权书须明确委托人与被委托人的关系,以及其应承担的法律责任后,可由被委托人代办
A.建立电子化手册的A类管理企业不设台账,纸质手册设台账
B.建立电子化手册的B类管理企业进口限制类商品实行半实转,纸质手册实行全实转
C.建立电子化手册的C类管理企业进91允许类商品实行空转,纸质手册实行实转
D.适用AA类管理企业进口5000美元及以下78种列名客供辅料,纳入电子手册管理,但不纳入纸质手册管理