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更多“严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。…”相关的问题
第1题
储蓄存款支取风险防控中，监督人员应认真审核凭证要素，审查（)与客户填写要素是否相符，对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前，防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。
A.客户资料
B.身份信息
C.系统录入信息
D.打印内容
第2题
办理开户手续必须为客户单位的负责人（法定代表人)或财务人员（开户单位法定代表人或单位负责
办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责人授权)，并对经办人员身份进行核实。()
第3题
下列属于流动人员人事档案管理服务工作纪律的是（)。
A.严禁任何单位和个人涂改流动人员人事档案
B.严禁在年龄、工龄、党龄、学历、经历和身份等方面弄虚作假
C.严禁为不符合政策规定的人员新建、重建档案
D.不得无故推诿拒收档案，不得出具虚假证明
第5题
储蓄业务风险防控措施不正确的是（)
A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查
B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注
C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对
D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字
第7题
结算账户收入不入账的风险表现有（)
A.银行经办人员在客户回单联上加盖业务印章，开出列虚假入账凭证、销毁客户缴款凭证，截留客户资金。
B.办理单位定期存款、单位通知存款时，以打印机故障为由，手写存单金额大于系统录入金额，侵占客户资金。
C.私自或串通外部人员，利用熟悉单位账户资金使用规律条件，将单位存入款项不入账处理，在客户查询、对账时提供虚假信息，侵占、挪用资金。
D.上门收款业务中，利用客户对银行的信任，收款不入账或少入账，侵占客户资金。
第8题
应届博士毕业生进站时，可先凭博士毕业单位学位主管部门出具的《同意授予博士学位证明》或《答辩决议书》办理进站，进站（)内须将博士学位证书交设站单位核验及备案，未按时提交博士学位证书人员应予以退站。
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、一年
第10题
以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是（)
A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份，并认真核对收款人的账号、户名;
B.柜台受理人员认真审核支票的真伪，审核支票的要素是否齐全，是否有涂改的痕迹;
C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码，临时离柜时退出系统界面;
D.对属于本行的票据折角验印，核对是否与预留的印鉴相符。
