题目内容
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[单选题]
根据监管机构规章制度，下列哪些账户之间的资金可以自由进出？
A.非居民资金汇往离岸账户
B.离岸账户资金汇往境外账户(含境外机构境内外汇账户、自由贸易账户等监管机构批准可视同境外账户处理的账户)
C.离岸账户之间
D.以上都是
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C.离岸账户之间
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A.可能对证券交易价格，盘升重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券
B.以不同身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量进交易
C. 委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易
D.大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.中华人民共和国法律法规
B.本行业监管规则和行业准则
C.业务所在国法律法规和监管规定
D.所在公司的规章制度
此题为判断题(对，错)。
A.对可能发生信用危机，严重影响存款人利益的银行，可以依法实行接管
B.对违反审慎经营规则且逾期未改正的，可以限制其资产转让、分配红利，责令停止部分业务
C.经银行监督管理机构和各地派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询和冻结涉嫌违法的金融机构的账户
D.在对金融机构接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高管人员，可以通知海关阻止其出境
A.持卡人通过A、TM机向他人账户进行转账
B.通过自助转账渠道缴纳公共事业费十五
C.开通同一持卡人账户之间转账，且发卡机构能有效识别转出、转入方为同一持卡人账户的
D.持卡人通过银行柜台签约对转入账户进行绑定且同时指定交易电话的
A.1,2,3
B.1,2,3,4
C.2,3,4
A.将监管机构与执法部门联系，获取更所的信息
B.根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生
A.《人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》(银发〔2012〕183号)
B.《关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)
C.《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发〔2014〕178号)
D.《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)
