题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息()的流程化、数字化和自动化,提升反洗钱管理效率。
A.调查
B.跟踪
C.收集
D.上报
E.分析
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A.调查
B.跟踪
C.收集
D.上报
E.分析
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
A.摆放折页
B.悬挂宣传画
C.临柜宣讲
D.电子屏滚动
E.微信
F.微博
A.符合数据标准规范
B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入
C.满足合规基本要求
D.实现智能化和技术化发展
E.贯彻法人监管原则
F.体现风险为本的理念
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
A.合理确定内部信息共享范围
B.防范客户资料和交易记录信息泄露风险
C.提高业务系统运行效率
D.建立健全信息共享保障体系