题目内容
（请给出正确答案）
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
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A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
包括美国在内的许多国家的政府通过法律形式，保护银行免于竞争，这是因为
A．银行会减少对消费者的收费；
B．竞争降低银行机构的效率；
C．竞争会加剧导致银行过度冒险的道德风险动机；
D．上述所有选项都正确；
E．上述都不正确。
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.信用卡在现代社会得到了广泛的应用
B. 指纹技术的应用越来越广泛
C. 指纹技术可以有效减少犯罪
D. 指纹技术在电子商务交易中得到了广泛的应用
A．服务员的小费比以前大大减少了。因为售价是整数，顾客可能没有零钱给小费了
B．价格上涨之后，冷饮店就可以继续赠送顾客点心，而服务员则嫌麻烦
C．由于价格上涨，除了某些老主顾还经常光顾外，店里的生意可是日渐冷清了
D．虽然上调了价格，但该店草莓冰淇淋的价格相对还是比较低的
A.信用卡在现代社会得到了广泛的应用
B.指纹技术的应用越来越广泛
C.指纹技术可以有效减少犯罪
D.指纹技术在电子商务交易中得到了广泛的应用
A.甲公司的背书行为是否有效依照日本法判断
B.丙公司的保证行为是否有效依照英国法律判断
C.丁公司行使追索权的期限由美国法规定
D.丁公司为行使追索权而要求银行出具拒绝证明，应当依照付款地的法律
