题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱“红黄牌”监督机制中针对一级（直属）分行“总行考评”亮“红牌”的规则（）

A.连续两年条线维度反洗钱工作考评在全行排名后3位

B.连续两年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位

C.连续三年条线维度反洗钱工作考评在全行排名后3位

D.连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位

答案

D、连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位

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第1题

公司、分公司在检查过程中针对存在重大安全隐患未消除的项目或者违法十项零容忍制度的项目可以下发（)进行警告或者停工。

A.蓝绿牌

B.红黄牌

C.红黑牌

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第2题

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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第3题

《中国银行管理问责办法》具有管理职能的人员不包括（)

A.总行部门负责人

B.境内外分支机构、附属机构及其内设部门负责人

C.经营性机构事中监督人员

D.总行、一级分行、直属分行部门内设团队负责人

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第4题

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定，预警初审时，对于无法判断的预警，要提交（)复审确定。

A.总行反洗钱主管部门

B.总行反洗钱中心

C.一级分行反洗钱中心

D.支行反洗钱主管部门

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第5题

《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。（)

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第6题

SO9000族标准是针对企业的组织管理结构、人员和技术能力、各项规章制度和技术文件、内部监督机制等一系列体现企业保证产品及服务质量的管理措施的标准。（）

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第7题

ISO9000族标准并不是产品的()标准，而是针对企业的组织管理结构、人员和技术能力、各项规章制度和技术文件、内部监督机制等一系列体现企业保证产品及服务质量的()的标准。

ISO9000族标准并不是产品的（)标准，而是针对企业的组织管理结构、人员和技术能力、各项规章制度和技术文件、内部监督机制等一系列体现企业保证产品及服务质量的（)的标准。

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第8题

海关对有下列情形之一的申诉案件，可决定不予受理：

A.申诉针对的具体行政行为或者复议决定不是直属海关作出的

B.申诉事项已经人民法院或行政复议机关受理，正在审查处理中的

C.申诉事项已经人民法院作出判决的

D.申诉事项已经其他海关作为申诉案件受理或者处理的

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第9题

与被反映人谈话，按照干部管理权限进行。总行管理干部中的正职人员，由（)谈;副职人员，由总行纪委书记谈，也可以委托总行纪委副书记谈、或者委托所在一级分行（包括总行部门、海外机构、培训中心、直属中心、审计条线、子公司，下同)主要负责人谈，也可以由总行纪委书记与一级分行主要负责人一起谈。

A.总行纪委书记

B.委托总行纪委副书记

C.总行纪委书记

D.由总行党委书记与纪委书记一起谈

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第10题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的（）、交易记录和其他有关资料。

A.身份信息

B.所有信息

C.个人信息

D.账户信息

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第11题

《中国工商银行特别关注客户信息系统信息及用户安全管理办法（试行)》用户积分管理中，当用户出现哪些行为时，系统按日生成清单分发至用户所属一级（直属)分行系统管理员，由一级（直属)分行系统管理部门牵头组织用户所属机构逐笔核查落实用户行为，并将核查结果通过系统反馈。（)

A.用户在非工时时段进行信用报告大批量查询、大批量下载、大批量打印的情况。

B.用户使用非注册IP进行信用报告大批量查询、大批量下载、大批量打印的情况。

C.因本人原因引发监管风险、诉讼风险和声誉风险的用户。

D.不遵守本办法有关规定，影响系统正常运行或对系统信息安全构成危害的用户。

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