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[判断题]

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理原则。（)

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第1题

银行业要完善信息安全技术防范措施，确保个人金融信息在以下哪些环节中不被泄露。（)

A.收集

B.传输

C.加工

D.保存

E.使用

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第2题

征信是指依法收集、整理、保存和加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助商业银行等金融机构判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。（)

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第3题

同级机构监管职能部门和其他职能部门]配合消费者权益保护职能部门开展消费者权益保护工作考核评价。包括但不限于（)。

A.在日常监管工作中负责收集所监管银行业金融机构消费者权益保护工作相关信息

B.视情况派员参与考核评价工作委员会，对银行业金融机构实施考核评价

C.根据考核评价结果对银行业金融机构采取后续监管措施

D.根据考核评价结果参与银行业金融机构整改情况实施

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第4题

对在经济建设、科学研究、对外交往、行政区域变动等方面形成的具有重要保存价值的档案，实行重点收集和保管制度，重点收集和保管的范围由下列哪个机构确定

A.上级档案行政管理部门

B.上级主管部门

C.同级档案行政管理部门

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第5题

人民银行规定银行业金融机构对外付出的人民币纸币现金必须经过全额清分，对外付出的渠道包括（)。

A.柜台支付

B.自动取款机支付

C.存取款一体机支付

D.回笼款缴存人民银行发行库

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第6题

冠字号码应在金融机构对外支付后至少保存（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起()个月后或合同关系解除日起()个月后，发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后银行业金融机构代销其他非银行业金融机构的产品时，国务院金融监督管理机构对录音录像资料保存期限另有规定的，从其规定

A.12

B.6

C.12

D.6

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第8题

.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第9题

银行业消费者权益保护是指银行业金融机构通过适当的程序和措施，推动实现银行客户在购买或使用银行业产品和接受银行业服务时始终得到公平、公正的待遇。（)

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第10题

中国银监会将内部控制作为监管工作的一项重要内容，提出了（)的全新监管理念，不断强调银行业金融机构内部控制建设的重要性。

A.管法人

B.管业务

C.管风险

D.管内控

E.提高透明度

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第11题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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