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[判断题]

柜员小兴因同一个行为被现场检查、视频抽样检查同时列为问题,根据《广东华兴银行分行营运工作质量考核管理办法》,该情况不重复扣分。()

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第1题
出现下列情形,取消柜面星级年度参评资格()。

A.因柜面服务质量被媒体舆论曝光或越级上访的

B.总、省公司暗访或现场检查总分低于85分

C.柜面超时等候率超过1%

D.有柜员在省公司组织的培训考试中未取得合格及以上成绩的

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第2题
柜员小兴在办理A单位开户业务时,发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,小兴可以此由拒绝办理开户业务。()
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第3题
监督检查部门要利用监控录像加强柜面非现场监督,重点关注()等操作行为。

A.自办业务

B.柜员卡的保管及使用

C.主管授权操作

D.柜员临时离柜终端退出情况

E.柜员临时离柜印章、现金、凭证的清收上锁情况

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第4题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴可以向客户经理提供客户企业信息联网核查的相关信息,以便客户经理开展业务。()
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第5题
柜员小兴在办理对公变更业务时,发现客户提供的是虚假证明文件,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,应当及时向公安机关报案。()
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第6题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第7题
柜员小兴在办理企业基本存款账户撤销业务后,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,系统会自动于下一工作日在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息。()
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第8题
被告人杨永保,男,1970年12月28日出生,缅甸联邦国籍,小学文化,农民,住缅甸九谷市八堡。 被告人陈兴助,男,19

被告人杨永保,男,1970年12月28日出生,缅甸联邦国籍,小学文化,农民,住缅甸九谷市八堡。

被告人陈兴助,男,1970年2月11日出生,汉族,云南省龙陵县人,小学文化,农民,住云南省龙陵县镇安镇回欢办事处麦嘎社。

被告人李春明,男,1971年7月5日生,汉族,文盲,农民,缅甸国籍,住缅甸九谷市八堡26号。

1998年12月30日,被告人杨永保、陈兴助及一女子在缅甸勐古答应帮一名毒贩运毒品到中国内地,后分别将海洛因藏于体内。毒贩又安排被告人李春明为杨永保等三人带路。第二天杨永保等四人从云南省畹町入境至芒市欲乘飞机前往内地,在飞机场时带毒品的女子不见踪影,公安人员例行安全检查时,仅因形迹可疑被公安人员盘查,杨永保、陈兴助即如实交待了走私毒品的犯罪事实。从杨永保体内查获海洛因486克,从陈兴助体内查获海洛因441克。

问:如何认定杨永保、陈兴助的行为?应当如何处罚?

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第9题
假币被收缴人下列哪些行为不正确()

A.对被收缴假币有疑问,向当地人民银行分支机构申请鉴定

B.以免再造成损失,要求金融机构柜台人员递出假币当面讲解

C.对于有四分之一假币成份的拼凑币,要求剪去假币成份后按残币兑换

D.因点验钞机未报警,假币是柜员人工鉴别的,有权力拒绝被收缴

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第10题
因安检人员佩戴防护用品导致执行安全检查时可能出现的风险(疫情风险)风险控制措施是()

A.班长现场实时监察

B.科长多在通道提示员工岗位状态

C.通过图像倒查、实时质量监督等手段确保检查质量

D.监察人员实时视频检查

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