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[判断题]

办理人民币单笔5万（含)元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（)

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第1题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第2题

大额交易的定义是：单笔或者当日累计交易人民币10万（含）元以上的现金收支交易（）

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第3题

国内汇兑业务中，个人入账汇款的单笔最高汇款限额为人民币（)元（含)。

A.5000

B.1万

C.5万

D.20万

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第4题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存款业务

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第5题

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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第6题

个人银行账户由他人代理办理单笔人民币5万元（含)以上的现金支取或人民币200万元（含)以上的转账支付，须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认并留存核实记录。（)

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第7题

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000，10000

B.5000，2000

C.10000，5000

D.2000，1000

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第8题

办理现金付款业务，根据客户所需券别及柜员现金库存情况进行配款。以下做法正确的是（)。

A.人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金付款，柜员配款后应换人复核

B.整捆支付的，必须验捆卡把;拆捆付把的，必须先卡把后拆捆

C.拆把付零张的，付出前先清点该把是否足张

D.零散外币现钞可以不逐张(枚)清点。配款结束，交付客户并提示其当面点清

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)元以上（含)、外师等值（)元以上（含)的跨境款项划转。

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

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第10题

当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金鼓取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.1、1

B.5、1

C.5、5

D.10、1

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第11题

人民币单笔金额（)万元（含)以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

A.1万元

B.2万元

C.4万元

D.5万元

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